Rửa tiền
rửa tiền
Không chỉ Phó Đức Nam, nhiều đối tượng lừa đảo đều chọn kênh bất động sản là "rửa tiền"
Điểm chung của nhiều vụ án lừa đảo, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản như vụ của Mr...
08/12/2024
Chuyên gia: “Xách cả bao tải tiền đi mua nhà, đất là vô cùng rủi ro”
Nhiều giao dịch bất động sản với giá trị lớn vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Tuy...
31/10/2019
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường
Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch...
04/09/2019
Phải báo cáo khi mua bất động sản trên 300 triệu đồng bằng tiền mặt: Khó khả thi
Trao đổi với , giới chuyên gia cho rằng cho văn hoá giao dịch ở Việt Nam chủ...
18/07/2019
Chặn rửa tiền qua bất động sản
Nếu không có sự kiểm tra, giám sát và xử lý theo chế tài, các doanh nghiệp sẽ...
17/07/2019
Giao dịch bất động sản từ 300 triệu đồng tiền mặt phải báo cáo Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ...
16/07/2019